Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus wird rund um den Globus zu einem immer bedeut-sameren Thema. Der Umfang der gesetzlichen Vor-schriften nimmt tendenziell zu – und damit auch die Pflichten für Finanzdienstleistungs- und Kreditinstitu-te. In der dritten Auflage sind die Neuerungen aus dem Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz 2008 berücksichtigt. Behandelt werden insbesondere folgende Themen: .Kundensorgfaltspflichten.Interne Sicherungsmassnahmen.Betrügerische Handlungen.Steuerhinterziehung.Politisch Exponierte [...]

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